Obiectivul postului: Identificarea, evaluarea şi monitorizarea riscurilor de conformitate în cadrul Băncii

Responsabilități și sarcini de bază ale postului:

• Examinarea, coordonarea și avizarea proiectelor documentelor normative interne ale Băncii, în scopul asigurării conformităţii acestora cu actele normative şi cu alte reglementări interne ale Băncii care au tangenţă cu documentele elaborate
• Participarea la elaborarea şi/sau coordonarea documentelor normative interne de ordin general care ţin, în special, de guvernanţa corporativă a Băncii, conduita şi etica profesională ş.a.
• Monitorizarea îndeplinirii Planurilor privind revizuirea documentelor normative interne ale Băncii
• Evaluarea riscului de conformitate aferent produselor și serviciilor băncii
• Evidenţa reglementărilor interne ale Băcii
• Gestionarea „Bibliotecii electronice” în scopul asigurării accesului salariaților Băncii la documentele normative interne în vigoare

Cerinţe fata de candidaţi:

• Studii superioare în domeniul economiei sau în drept;
• Experienţă în sistemul bancar nu mai puţin de 2 ani;
• Cunoştinţe temeinice privind actele normative în vigoare, necesare exercitării funcţiilor;
• Cunoașterea limbii române şi ruse, cunoașterea unei limbi străine va constitui un avantaj;
• Abilități de lucru independent şi în echipă;
• Cunoaşterea pachetului MS Office la nivel bun.

Persoanele interesate sunt invitate să:

• completeze CV-ul la https://www.micb.md/completeaza-cv-ul/
• trimită CV-ul pe e-mail: r_umane@micb.md
• trimită CV-ul prin fax: 022 576 866
• contacteze la tel. 079484979, 079485097

Doar candidații selectați vor fi contactați în vederea unui interviu.

Obiectivul postului:

• Identificarea, evaluarea şi monitorizarea riscurilor de conformitate în cadrul activității curente a Băncii.
• Monitorizarea și testarea conformității activităților și proceselor derulate în Bancă cu cadrul de reglementare existent și raportarea sistematică a cazurilor de risc de conformitate cu înaintarea propunerilor de minimizare a acestora.

Responsabilităţi de bază:

• Efectuarea calitativă și în termen a angajamentelor de control în cadrul subdiviziunilor Băncii, care vor avea ca scop, în principal: evaluarea conformității activității subdiviziunilor cu cadrul de reglementare (intern și național); aprecierea controlului intern și protejării activelor, precum și identificarea conflictelor de interese și aprecierea respectării principiilor etice.
• Identificarea, evaluarea și monitorizare a riscurilor de conformitate în cadrul activității curente a Băncii urmare a testărilor efectuate, precum și la implementarea produselor și serviciilor bancare noi.
• Reflectarea obiectivă a rezultatelor controalelor efectuate în rapoartele de control/investigare și prezentarea cu exactitate a rezultatelor controalelor care implică adoptarea măsurilor urgente în vederea înlăturării încălcărilor depistate.
• Participarea la investigarea fraudelor depistate sau a suspiciunilor de fraudă internă, abuzuri sau alte probleme de ordin etic.
• Participarea la examinarea cazurilor de încălcare de către funcționarii Băncii a legislației, documentelor interne care reglementează activitatea și definesc politica Băncii.
• Participarea la examinarea și soluționarea reclamațiilor parvenite în Bancă și evidența acestora.

Cerinţe fata de candidaţi:

• Studii superioare în domeniul economiei sau drept;
• Experienţă în sistemul bancar nu mai puţin de 5 ani (de preferat în domeniul contabil sau juridic);
• Cunoştinţe temeinice privind cadrul legislativ, normativ și de reglementare, necesare exercitării funcţiilor candidatului;
• Cunoaşterea limbii române, ruse şi o limbă străină;
• Abilităţi de lucru independent şi în echipă;
• Cunoaşterea pachetului MS Office.

Persoanele interesate sunt invitate să:

• completeze CV-ul la https://www.micb.md/completeaza-cv-ul/
• trimită CV-ul pe e-mail: r_umane@micb.md
• trimită CV-ul prin fax: 022 576 866
• contacteze la tel. 079484979, 079485097

Doar candidații selectați vor fi contactați în vederea unui interviu.

Obiectivul postului:

• Promovarea și asigurarea implementării reglementărilor Băncii în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului.
• Monitorizarea activităţii clienţilor Băncii şi depistarea tranzacţiilor potenţial suspecte în vederea asigurării respectării legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova atât în domeniul respectiv, cât şi în acele domenii care au tangenţă cu prevenirea şi combaterea spălării banilor.
• Raportarea către organele abilitate a tranzacţiilor/activităţilor ce cad sub incidenţa legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului.

Responsabilităţi de bază:

• Monitorizarea zilnică a tranzacţiilor clienţilor Băncii.
• Analiza, documentarea şi prezentarea informațiilor cu privire la operațiunile suspecte de spălare a banilor şi finanţare a terorismului, urmare a primirii informațiilor sau sesizărilor privind anumite operaţiuni bancare, care prezintă suspiciuni.
• Verificarea şi transmiterea în adresa Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor a formularelor speciale aferente tranzacţiilor care cad sub incidenţa Legii nr. 308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.   
• Monitorizarea Băncilor corespondente prin efectuarea analizelor periodice a informaţiei disponibile în scopul evaluării nivelului de risc în domeniul prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului.
• Participarea la efectuarea controalelor în cadrul sucursalelor în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, şi monitorizarea înlăturării de către sucursale a neajunsurilor depistate, precum şi pregătirea materialelor şi recomandărilor cu privire la activitatea sucursalelor în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului.
• Participarea la examinarea noilor produse şi servicii bancare, în scopul asigurării conformităţii cu normele de prevenire a spălării banilor și finanțării terorismului.
• Participarea la organizarea seminarelor, instruirii angajaţilor filialelor în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului.

Cerinţe faţă de candidaţi:

• Studii superioare în domeniul economiei;
• Experienţă în sistemul bancar nu mai puţin de 3 ani;
• Cunoştinţe temeinice privind cadrul legislativ, normativ și de reglementare în vigoare, necesare exercitării funcţiilor candidatului;
• Cunoaşterea limbii române, ruse şi o limbă străină;
• Cunoaşterea pachetului MS Office.

Persoanele interesate sunt invitate să:

• completeze CV-ul la https://www.micb.md/completeaza-cv-ul/
• trimită CV-ul pe e-mail: r_umane@micb.md
• trimită CV-ul prin fax: 022 576 866
• contacteze la tel. 079484979, 079485097

Doar candidații selectați vor fi contactați în vederea unui interviu.

Obiectivele postului - emiterea opiniei asupra expunerii la risc a tranzacţiilor cu produsele de credit, inclusiv:

• Evaluarea şi descrierea riscurilor principale ale tranzacţiei;
Caracteristica tranzacţiei sub aspectul corespunderii politicii de creditare promovată de Bancă, produselor şi regulamentelor Băncii;
Expunerea totală a solicitantului şi persoanelor aflate în legătură faţă de Bancă

Cerinţe faţă de candidat:

• Studii în domeniul financiar-bancar;
• Experiență în domeniul creditării minim 1,5 ani;
Cunoaşterea legislaţiei,  actelor normative şi altor documente, ce ţin de produsele expuse riscului de credit;
• Cunoaşterea pachetului MS Office;
• Abilităţi de comunicare şi de lucru în echipă;
• Spirit de observaţie, atenţie la detalii;
• Abilităţi de analiză şi sinteză,  orientare spre proces şi rezultat;

Persoanele interesate sunt invitate să:

completeze CV-ul la  https://www.micb.md/completeaza-cv-ul/
• trimită CV-ul pe e-mail: r_umane@micb.md
• trimită CV-ul prin fax: 022 576 866
• contacteze la tel.079484979, 079485097

Doar persoanele selectate vor fi contactate

Obiectivul postului –promovarea şi vânzarea serviciilor și produselor bancare.

Cerinţe obligatorii faţă de candidat:

• Studii universitare în domeniul financiar-bancar;
• Cunoaşterea actelor normative ce reglementează activitatea bancară;
• Competenţe de analiză a situaţiei economico-financiare a întreprinderilor;
• Cunoaşterea limbii de stat şi a limbii ruse;
• Cunoaşterea calculatorului la nivel de utilizator;
• Onestitate, responsabilitate, sociabilitate, sârguință şi capacitatea de lucru în echipă.

Beneficii:

• Activitate într-un mediu dinamic și profesionist;
• Angajare oficială în câmpul muncii cu pachet social deplin și salariu competitiv;
• Condiții confortabile de lucru;
• Oportunități de dezvoltare a carierei.

Ofiţer bancar

Obiectivul postului – efectuarea operaţiunilor aferente activităţii operaţionale de încasări şi plăţi în lei şi valută străină pentru persoane fizice/juridice.

Cerinţe obligatorii faţă de candidat:

• studii medii de specialitate sau universitare în domeniul financiar-bancar;
• cunoaşterea actelor normative ce reglementează activitatea bancară;
• cunoaşterea limbii de stat şi limbii ruse la nivel avansat, cunoaşterea limbilor străine va fi avantaj;
• experienţa de lucru va fi un avantaj;
• cunoaşterea calculatorului la nivel de utilizator;
• onestitate, responsabilitate, sociabilitate, sîrguinţă şi capacitatea de a lucra în echipă;