11.12.2013
La 05 decembrie 2013, în incinta sediului central al Băncii a avut loc Adunarea generală extraordinară prin corespondenţă a acţionarilor BC”Moldindconbank”S.A. (cvorum 66.81%), la care au fost examinate chestiunile incluse în ordinea de zi şi adoptate următoarele hotărîri:
- La prima chestiune “Alegerea Comisiei de numărare a voturilor a Adunării generale extraordinare a acţionarilor ”.
S-a hotărît: A alege Comisia de numărare a voturilor în următoarea componenţă:
- Preşedinte al Comisiei — Alla Ţurcan
- Membri ai Comisiei: Nadejda Cuharschi, Anastasia Sosnovscaia, Oleg Ghieş, Oleg Voloşin
S-a votat:
- pro – 99,80% din numărul de voturi prezentate
- contra – 0% din numărul de voturi prezentate
- buletine nevalabile – 0,20% din numărul de voturi prezentate
- La chestiunea a doua “Alegerea preşedintelui şi secretarului Adunării generale extraordinare a acţionarilor”.
S-a hotărît: A alege în calitate de preşedinte al Adunării pe dl. Valerian Mîrzac;
S-a votat:
- pro – 99,80% din numărul de voturi prezentate
- contra – 0% din numărul de voturi prezentate
- buletine nevalabile – 0,20% din numărul de voturi prezentate
S-a hotărît: A alege în calitate de secretar al Adunării pe dna. Cristalina Dima.
S-a votat:
- pro – 99,80% din numărul de voturi prezentate.
- contra – 0% din numărul de voturi prezentate
- buletine nevalabile – 0,20% din numărul de voturi prezentate.
- La chestiunea a treia “Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor la Statutul BC”Moldindconbank”S.A.”
S-a hotărît: A aproba modificările şi completările la Statutul BC”Moldindconbank”S.A. în următoarea redacţie:
- Capitolul II pct. 2.2 litera n) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„n) agent bancassurance - încheierea, în baza mandatului acordat de asigurător, în numele şi din contul asiguratorului, a contractelor de asigurare cu terţii conform condiţiilor stipulate în contractul de mandat”.
- Capitolul II pct.2.2 se completează cu litera o) cu următorul cuprins:
„o) orice alte activităţi sau servicii, în măsura în care acestea se circumscriu domeniului financiar, permise de Banca Naţională a Moldovei.”
S-a votat:
- pro – 99,80% din numărul de voturi prezentate.
- contra – 0% din numărul de voturi prezentate
- buletine nevalabile – 0,20% din numărul de voturi prezentate.
Comitetul de conducere al BC „Moldindconbank” S.A.