La Adunarea generală extraordinară prin corespondenţă a acţionarilor BC”Moldindconbank”S.A. din 25.10.2011 au participat 84.76% din numărul total de acţiuni ordinare cu drept de vot şi au fost adoptate următoarele hotărîri:
1. Alegerea Comisiei de numărare a voturilor a Adunării generale extraordinare a acţionarilor.
Pro - 99,93% din voturile prezentate
2. Alegerea preşedintelui şi a secretarului Adunării generale extraordinare a acţionarilor
2.1. Alegerea preşedintelui Adunării generale extraordinare a acţionarilor
Pro - 99,93% din voturile prezentate
2.2. Alegerea secretarului Adunării generale extraordinare a acţionarilor
Pro - 99,93% din voturile prezentate;
3. Cu privire la majorarea capitalului social al Băncii din contul profitului nedistribuit din anii precedenţi prin efectuarea emisiei suplimentare de acţiuni
3.1. A majora capitalul social al Băncii din contul profitului nedistribuit din anii precedenţi prin efectuarea emisiei a XVI–a suplimentară închisă de 3.296.438 acţiuni ordinare nominative de clasa I ale BC „Moldindconbank” S.A. cu valoarea nominală de 100 lei per acţiune în volum de 329.643.800 MDL.
Pro - 99,79% din voturile prezentate;
3.2. A aproba Hotărârea cu privire la efectuarea emisiei a XVI-a suplimentară închisă a acţiunilor ordinare nominative de clasa I a BC „Moldindconbank” S.A.
Pro - 99,79% din voturile prezentate;
4. Cu privire la aprobarea Dării de seamă privind rezultatele emisiei a XVI–a şi a Listei subscriitorilor la acţiuni în cadrul emisiei suplimentare
4.1. A aproba Darea de seamă privind rezultatele emisiei a XVI-a suplimentară închisă de acţiuni ordinare nominative de clasa I a BC „Moldindconbank” S.A. şi a califica emisia drept efectuată.
Pro - 99,79% din voturile prezentate;
4.2. A aproba Lista subscriitorilor la acţiuni în cadrul emisiei a XVI–a suplimentară închisă de acţiuni ordinare nominative de clasa I a BC „Moldindconbank” S.A.
Pro - 99,79% din voturile prezentate;
5. Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor la Statutul Băncii
A aproba modificările şi completările la Statutul Băncii în următoarea redacţie: p.3.3. „Capitalul social al Băncii constituie 496.779.400 (patru sute nouăzeci şi sase milioane şapte sute şaptezeci şi nouă mii patru sute) lei şi este divizat în 4.967.794 (patru milioane nouă sute şaizeci şi şapte mii şapte sute nouăzeci şi patru) acţiuni ordinare”.
Pro - 99,92% din voturile prezentate;
6. Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor la Regulamentul Consiliului BC „Moldindconbank” S.A.
A aproba modificările şi completările la Regulamentul Consiliului BC „Moldindconbank” S.A.
Pro - 98,15% din voturile prezentate;
1. Denumirea completă şi adresa juridică a emitentului: Banca Comercială ”Moldindconbank”S.A., Republica Moldova, MD-2012, mun. Chişinău, str. Armenească, 38.
2. Data şi numărul înregistrării de stat a emitentului: 20.06.2001 numărul 1002600028096
3. Data adoptării hotărîrii privind emisiunea valorilor mobiliare (data şi numărul procesului-verbal al şedinţei la care a fost adoptată decizia respectivă): Proces-verbal nr. 3 din „25” octombrie 2011.
4. Denumirea organului de conducere al emitentului valorilor mobiliare, care a adoptat hotărîrea privind emisia valorilor mobiliare: Adunarea generală extraordinară prin corespondenţă a acţionarilor BC”Moldindconbank”S.A., în conformitate cu p (2) art. 42 al Legii privind societăţile pe acţiuni.
5. Tipul valorilor mobiliare: Acţiuni ordinare nominative.
6. Clasa valorilor mobiliare: Clasa întîi.
7. Numărul de ordine al emisiunii respective a valorilor mobiliare din clasa respectivă: Emisiunea a XVI-a.
8. Numărul de valori mobiliare în emisiunea respectivă: 3 296 438 (trei milioane două sute nouăzeci şi şase mii patru sute treizeci şi opt) acţiuni.
9. Numărul de valori mobiliare în clasa respectivă (ţinând cont de emisiunea în cauză): 4 967 794 (patru milioane nouă sute şaizeci şi şapte mii şapte sute nouăzeci şi patru) acţiuni.
10. Mărimea (mărimea posibilă) emisiunii în expresie numerică şi valorică, cota valorilor mobiliare subscrise: 3 296 438 (trei milioane două sute nouăzeci şi şase mii patru sute treizeci şi opt) acţiuni ordinare nominative în suma totală de 329 643 800 (trei sute douăzeci şi nouă milioane şase sute patruzeci şi trei mii opt sute) lei, cota valorilor mobiliare –100 %.
11. Modul şi formele de achitare a valorilor mobiliare, denumirea patrimoniului primit în contul achitării: Achitarea acţiunilor va fi efectuată din contul profitului nedistribuit al BC “Moldindconbank”S.A. din anii precedenţi
12. Preţul de plasare a unei valori mobiliare, metoda de determinare a preţului de plasare: Preţul de plasare a unei acţiuni este egal cu valoarea ei nominală de 100 lei.
13. Cota valorilor mobiliare, la neplasarea cărora emisiunea va fi considerată ca neefectuată: 100 %.
14. Lista subscriitorilor la valorile mobiliare - în cazul plasării închise: Lista subscriitorilor se va anexa la prezentarea dării de seamă privind rezultatele emisiunii de acţiuni
15. Forma valorilor mobiliare: nematerializată
16. Descrierea drepturilor pe care le conferă valoarea mobiliară din clasa respectivă şi a altor caracteristici distinctive: Acţiunea ordinară nominativă de clasa I conferă proprietarului ei dreptul la un vot la adunarea generală a acţionarilor, dreptul de a primi o cotă-parte din dividende şi o parte din bunurile societăţii în cazul lichidării acesteia.
17. Modul de plasare a emisiunii valorilor mobiliare (publică sau închisă): Emisiune închisă.
18. Termenele iniţiale şi finale ale plasamentului valorilor mobiliare din emisiunea respectivă: Termenii preconizaţi ai plasării acţiunilor: 25.10.2011 - 25.10.2011
19. Scopurile concrete (direcţiile) de utilizare a mijloacelor, mobilizate în procesul emisiunii:
Sursele acumulate în urma emisiunii se îndreaptă la majorarea capitalului social, necesare pentru dezvoltarea şi desfăşurarea activităţii generale în domeniul bancar.
20. Organizarea procesului de plasare (de sine stătător sau prin intermediari): Plasarea acţiunilor se va efectua de către bancă de sine stătător.
21. Alte clauze esenţiale ale emisiunii: Acţiunile emisiunii suplimentare vor fi repartizate acţionarilor proporţional cotei deţinute în capitalul social al BC “Moldindconbank”S.A. reieşind din proporţia 2 acţiuni din emisiunea suplimentară la o acţiune deţinută.
Comitetul de conducere аl BC „Moldindconbank” S.A.